Fricción en la Incorporación para Entidades Multijurisdiccionales
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¿Alguien más encuentra el proceso KYB cada vez más engorroso para entidades que operan en múltiples jurisdicciones? Estamos considerando expandir nuestras operaciones de trading de criptomonedas para incluir algunas regiones nuevas, y los requisitos variables para la verificación de UBO, el origen de los fondos y la validación de la entidad legal entre diferentes brokers y proveedores de pago se están convirtiendo en un verdadero cuello de botella. No es solo el gran volumen de papeleo, sino las inconsistencias en lo que se solicita y los plazos de aprobación.
Parece que cada nueva plataforma tiene una interpretación ligeramente diferente de AMLD5/6 o regulaciones locales equivalentes, lo que lleva a repetidas presentaciones de los mismos documentos principales, a menudo en formatos ligeramente diferentes. Esta sobrecarga administrativa consume nuestro tiempo y recursos, haciendo que lo que debería ser una expansión relativamente sencilla sea mucho más prolongada de lo necesario. ¿Alguna estrategia o experiencia específica con proveedores que manejen esto de manera más eficiente?
