¿Automatización KYC en los mercados asiáticos: Preocupaciones sobre la debida diligencia del proveedor?

Tengo curiosidad por escuchar las opiniones de quienes operan en los mercados asiáticos, particularmente en torno a la integración de herramientas avanzadas de automatización KYC/AML. Hemos estado evaluando a algunos proveedores óltimamente que prometen ganancias significativas de eficiencia en la incorporación y el monitoreo continuo, especialmente con la compleja documentación que a menudo se requiere en diferentes jurisdicciones como Singapur, Hong Kong e incluso el SET de Tailandia.

Mi principal preocupación no es solo la tecnología en sí, sino la debida diligencia requerida para los proveedores. ¿Cómo están las empresas investigando los marcos de cumplimiento de estos proveedores externos? ¿Existen desafíos regionales específicos o señales de alerta a tener en cuenta cuando un proveedor afirma tener 'AML impulsado por IA' para los matices regulatorios locales? Estamos viendo mucho marketing llamativo, pero la procedencia de los datos subyacentes y la adaptación continua a los cambios regulatorios (que parecen ser constantes en esta región) son críticas. Agradecería cualquier experiencia compartida o marco para evaluar esto.