KYC/AML para plataformas minoristas en APAC - ¿los objetivos cambiantes?
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He estado reflexionando sobre el panorama de las plataformas de trading minorista que operan en varias jurisdicciones de APAC, especialmente en lo que respecta a KYC/AML. Parece que los objetivos están en perpetuo movimiento, ¿no? Lo que cumple en, digamos, Singapur, podría ser una señal de alerta en Hong Kong, y luego tienes mercados como Tailandia o Indonesia donde las especificidades locales añaden otra capa de 'diversión'. Estamos viendo un mayor impulso para la verificación granular del origen de los fondos incluso para cuentas más pequeñas. ¿Cómo están encontrando otros el equilibrio entre un cumplimiento robusto y no crear tanta fricción que los usuarios simplemente salten a una empresa offshore no regulada? Es una línea muy fina que hay que seguir, y cada vez más fina.