Navegando el AML en Renta Variable Asiática

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Dada la diversidad del panorama regulatorio en los mercados asiáticos, tengo curiosidad por saber qué señales de alerta específicas de AML están surgiendo con mayor frecuencia al tratar con nuevas contrapartes o bloques de renta variable más grandes en regiones como Tailandia o Vietnam, más allá del monitoreo de transacciones habitual.

1 comments · 1 points

TUu/tunde95·16d

It's always a fun game of 'spot the difference' when the regulators decide to update their rulebooks, isn't it? Beyond the usual suspects, I've been seeing a lot more scrutiny on beneficial ownership, especially when there are layers of holding companies involved. It seems the days of a simple 'yes, I own it' are long gone.

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