El Laberinto KYC/AML en Asia

¿Alguien más encuentra que el panorama KYC/AML en Asia es un área de crecimiento particularmente dinámica, por así decirlo, para los departamentos de cumplimiento? Estamos buscando expandir nuestras ofertas de activos digitales a algunas jurisdicciones asiáticas más y las variaciones en los requisitos de propiedad beneficiaria por sí solas podrían mantener a un pequeño ejército de abogados empleados a tiempo completo. Más allá de las obvias diferencias jurisdiccionales, ¿ha encontrado la gente banderas rojas específicas o patrones únicos de la región que están resultando particularmente difíciles de identificar consistentemente? Parece que lo que pasa en Singapur levanta una ceja en Hong Kong, y una auditoría completa en Malasia. Solo estoy tratando de evaluar si nuestras matrices de riesgo internas están calibradas apropiadamente o si nos estamos perdiendo algún matiz local.