Navegando las alertas AML para nuevas fintechs asiáticas

Para aquellos que trabajan con las nuevas startups fintech que emergen del sudeste asiático, particularmente en el espacio de pagos, ¿cuáles son las señales de alerta AML más comunes que han encontrado con su base de clientes inicial o patrones de transacción? Las diferencias jurisdiccionales en los umbrales de reporte o la debida diligencia esperada parecen crear cierta fricción, y tengo curiosidad por saber cómo otros están manejando eso en la práctica. Es un panorama en rápida evolución, y adelantarse a los posibles problemas es clave.